Subject: C-291/24
From: <[email-masked]>
To: "Justiitsministeerium", <[email-masked]>, "RAM Info", "Virge Aasa", <[email-masked]>
Date: Fri, 12 Jul 2024 11:29:20 +0300

Adressaadid: [email-masked], [email-masked],
[email-masked],[email-masked], [email-masked]

Välisministeeriumis registreeritud: 15.3-3/2024/308
Kohtuasja number: C-291/24
Vastuse kuupäev: 26.07.2024
Staadium: Uus menetlus
Märksõnad: aegumistähtaeg; ettevõtja nõuetekohane hoolsus; finantssüsteemi
rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine;
haldustrahv; kohustuse täitmata jätnud ettevõtjale trahvi määramine
Õiguslikud vormid: direktiiv (EL) 2015/849; määrus (EL) nr 648/2012

Dokumentidega on võimalik tutvuda EELO keskkonnas aadressil
https://eelo.mfa.ee/eelotsus_vaata.php?id=7681

Palun teatage 7 päeva jooksul, kas kohtuasja temaatika kuulub teie
vastutusalasse.

Juhul, kui kohtuasja temaatika ei kuulu teie vastutusalasse, palun
viidake, milline teine ametiasutus sellega peaks tegelema.

Palun teatage, kas Eesti peaks selles eelotsusemenetluses seisukoha
esitama, ja põhjendage oma arvamust (ka eitavat seisukohta).

EL õiguse büroo
Välisministeerium